大量币圈用户银行卡被冻结

孙晓晓在微博上分享了自己过去被冻结的经历和解决方法。他认为，涉及电信诈骗、赌博、资金、杀猪相关资金的银行卡和兑换账户可能会被冻结。

加密资产投资人林辉在某社区表示，他卖出部分比特币后，其银行卡被冻结，卡内资金达30万多。与银行交涉后，他终于联系上了广东警方。 “说起来至少要一个月检查，我们等处理吧。”

近期，广东省东莞市频频传出当地警方打击电信诈骗的消息。 5月17日，广州日报报道，截至今年5月13日，东莞市虎门市公安局反诈骗中心共破获电信诈骗案件82起，抓获电信诈骗犯罪嫌疑人134人，破获电信诈骗案件36起。该案累计涉案金额约800万元。

今年5月底山东警方披露的一起电信诈骗案涉及数字货币投资。犯罪嫌疑人来自广东省深圳、东莞、茂名、惠州等地。 5月31日比特币为何会被冻结，山东地方媒体鲁网报道，“超过400万人被骗投资数字货币。泰安侦破一起特大电信网络诈骗案，抓获犯罪嫌疑人17人。”

除了场外交易商的银行卡被冻结外，在交易平台OTC交易区卖出比特币的用户也反映银行卡被冻结。

业内人士表示，警方在打击涉及数字货币的电信诈骗、集资、赌博等行为时，确实列出了涉及冻结资金的部分银行卡。由于加密货币的匿名性，银行卡的普通交易用户也可能在不知情的情况下流入涉案资金。无论涉案资金是来自OTC还是交易所，只要与银行卡有关联，都有可能被司法机关冻结。

火币相关负责人也向蜂巢财经表示，用户应远离代购、“跑分”等一切形式的违法行为，避免参与传销、资金盘、小平台合法货币搬砖等交易。交易过程中必须做好KYC，拒绝非实名转账。

银行卡异常的人要记住“两个及时”

关注加密货币行业的律师尹继涛告诉蜂巢财经，银行卡冻结主要分为银行冻结和司法冻结两种。银行冻结账户主要是因为一些账户的交易触发了银行的反洗钱系统。司法冻结是司法机关在侦查过程中采取的措施。

尹继涛提醒，如果加密货币用户没有参与电信诈骗或洗钱活动，但银行卡因出售加密资产而被冻结，则属于受牵连的善意受害人，善意受害人应配合警方办案，必要时请律师协助。

如果确认公安部门已经冻结，尹继涛建议您尽快联系当地警方，并按警方要求提供相关信息，“一般包括用户的OTC（超过-柜台）一定时间内的交易记录，被冻结的银行卡，另外，如果警方需要你提供对方的个人信息，你可以联系OTC服务商。”

多家交易平台已向蜂巢财经表示，交易平台OTC区发生交易且银行卡处理已被冻结，为避免线下交易比特币为何会被冻结，并与平台取得联系卡被冻结及时客服，以便平台为用户锁定对手。正方形。

“用户既然选择了交易平台的OTC交易区域，就必须到平台，以保证交易记录留在平台，必要时提供给警方，以方便查询和追踪资金去向。” OKEx提醒用户，在进行黄金交易时，一定要选择具有严格KYC认证和完善风控体系的OTC平台。切记不要使用房贷卡、工资卡等普通银行卡收款。

OKEx还提醒，如果陌生人承诺提供实体交易等长期高收益高收益的数字货币交易，则需要验证对方的身份信息，“大部分这些交易是来自非法来源的资金。”