8名“转账搬运工”利用虚拟货币转账逾1500万元赃款被起诉

为赚取“福利费”，8名小伙利用虚拟货币协助骗子转账，短短三四个月转账1500余万元。

11月2日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者从上海市虹口区人民检察院获悉，日前，该院以涉嫌犯罪罪对曾某、陈某、朱某等8名被告人提起公诉。掩盖和隐瞒犯罪所得。

虹口区检察院通报，2020年3月底，曾某失业在家，为刚出生的孩子的房贷、车贷、奶粉钱发愁。 他恰好在贴吧看到朱某发的一条招收“转运搬运工”的赚钱信息。 出于好奇，我加了对方留下的微信。 曾某从朱某处了解到，所谓“转账转账”，其实就是利用虚拟货币交易，帮助他人转移资金。 在朱某的指导下，曾某安装了APP，注册了账号，加入了“工作群”，开始了“躺着赚钱”的“转转转”工作。

“每天在工作群发布任务，包括不同的USDT币（一种虚拟货币）接收地址和支付宝二维码。 我每天做的事情就是先加支付宝好友，然后去火币网（一个虚拟货币交易平台）用自己的钱在网上购买指定数量的USDT币，然后把USDT币转到指定的收币地址，对方将购买USDT币的钱加上福利费打到我的支付宝上，这就是一笔完整的交易。” 曾某交代，“每转1万元，给我50元福利费。” 经审查，2020年3月至6月usdt转账怎么转，曾某实际帮助他人转移资金740余万元，从中非法获利3万余元。 元。

对于转账的来源，曾某坦言知道是“骗钱”：“生活压力太大，只能冒险。”

几乎同一时间，同样失业在家的陈某也加入了这个“工作群”。 得知“钱来得快”后，陈某打电话给老乡朱某、刘某，三人凑了一笔钱。 购买USDT币的启动资金，开始分工合作“转转转”，获得的收益费用由三人平分。 经审查，2020年3月至6月，陈某、朱某、刘某三人实际帮助他人转移资金130余万元，从中非法获利1万余元。

2020年5月底，警方在办理一起电信诈骗案时，破获了这些“中转搬运工”。 案发后，曾某、陈某、朱某、刘某等人迅速被抓获归案，警方将朱某、任某等4人抓获归案。 经审查，2020年4月至今，朱某、任某等4人以同样方式实际帮助他人转移资金678万余元，获利3万余元。

虹口区检察院经审查认为，曾某、陈某、朱某等8人明知所转移的款项为犯罪所得usdt转账怎么转，而转移款项，其行为违反了《中华人民共和国刑法》第312条第1款的规定。 构成隐匿、隐匿犯罪所得罪的，依法追究刑事责任。