比特币注册非法吗？ 一夜狂“赚”过百万！福建女人欣喜若狂

疯狂“赚”过100万！

过夜了！

福建厦门女子欣喜若狂

残酷的真相突然降临

在平台投资虚拟货币，专业数据分析师“亲身”指导，收益有保障。 这种好事听起来像是骗局，但还是有人信以为真。

近日，家住厦门翔安的任女士落入骗子设计的“投资比特币”骗局。 按照对方的指示，短短三天时间，她就被骗子骗走了36万元。 翔安警方接到报案后立即展开侦查，最终将厦门某小区涉嫌诈骗的5名犯罪嫌疑人全部抓获。

任女士是如何一步步“入组”的？

这个骗局是如何运作的？

充值26万投资“比特币”

一晚上“赚”100万

9月8日晚，任向安女士在家看朋友圈时，看到有人发了一条关于投资收益的信息。 任女士点开后，发现是关于投资比特币的，而且这条朋友圈还附有很多投资收益截图。 任女士饶有兴致地询问对方。 简单介绍后，对方给她发了一个链接，说她可以尝试下载一个在线投资平台进行投资，有专业的数据分析师为她提供投资协助，风险小。 高回报。

经对方介绍，任女士觉得有利可图，便同意了对方的投资决定。 她先是通过手机上的链接下载并安装了投资平台，注册了一个账号，充值了15万元。 9月9日下午，对方向任女士推荐了一个QQ号，称是数据分析师的工作号，会教任女士操作。

任女士回忆，加了对方好友后，自己被拉进了一个QQ群，群里的消息基本都是如何操作和购买比特币。 当晚，任女士按照分析师的指示进行了操作。 一开始，她投资了，但损失惨重，账户里只剩下7万元。 不过，分析人士告诉任女士不要着急，盈亏数万元是正常的。

在分析师的安慰下，任女士再次向自己的账户充值了11万元如何注册比特币账户，然后按照分析师的提示继续操作。 一晚后，任女士的账户显示本金总额为166万元。 不到半天就赚了100万？ 任女士喜出望外。

想先取现

10万元钱不在手里，没了！

这时，分析师告诉她如何注册比特币账户，这笔钱可以现金取现，但只需要将10万元转入指定账户作为保证金，就可以取现了。 保证金可在24小时后退还，并可合并转出166万元。

为尽快取款，任女士想也没想就转了10万元到对方提供的账户，等待第二天取款。 9月10日晚，任女士迫不及待登录投资平台开始申请提现，却发现申请被系统拒绝。 一头雾水的任女士立即询问客服，得到的答复是账户异常，需要继续付款。 资本金的20%，即33万元，作为保证金。 24小时后就可以换卡提款了。

任女士越想越觉得不对劲。 经过一番回忆和思考，她突然意识到自己被骗了，于是赶紧报警求助。 翔安分局刑侦大队接警后，根据任女士提供的线索，迅速围绕投资平台、资金流向等关键环节展开调查取证。 在锁定嫌疑人的身份信息后，警方决定将网络关闭。

9月17日上午，翔安分局刑侦大队在厦门某小区出租屋内将王某等5名诈骗犯罪嫌疑人抓获。 警方查获涉案资金76万元、银行卡30余张、手机5部。 比特币注册目前是否违法？ 王某等5名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪，已被翔安警方刑事拘留，案件仍在侦办中。

比特币投资骗局很常见

@福建哥们，你要提高警惕——

比特币骗局有很多面孔

防骗技巧一定要掌握！ 细看-

六起比特币骗局曝光

01 比特币传销骗局

2015年，香港一家比特币支付平台突然倒闭，涉案金额高达30亿港元。 据平台介绍，投资者可以购买40万元的比特币挖矿合约，每天赚取比特币，4个月左右收回，一年多赚60万元。 该网站还游说投资者介绍其他人购买分包合同。 这种获利回吐是典型的传销。 一旦没有新的投资者加入或主办方突然失联，投资者将损失惨重。

02 比特币矿工骗局

比特币的生产在专业界被称为“挖矿”。 挖矿设备的性能在一定程度上影响了比特币的获取效率，因此需要功能强大且价格昂贵的专用设备。 此类诈骗案件针对的是想要购买“矿机”的投资者。 通常，投资者在订购设备时，需要先支付定金，也有卖家或中介收款后跑路的诈骗案例。 消失。

03 比特币软件欺诈

以比特币钱包为例。 比特币钱包是用于存储比特币的虚拟钱包。 诈骗者利用一些知名且真实的钱包标识和名称，将虚假钱包应用程序进行包装，以欺骗用户。 用户不小心下载了假钱包应用后，其存入的比特币就会落入骗子的钱包中。

此外，还有不法分子会模仿比特币搭建平台系统，操纵山寨币的产生和交易，吸引投资者买入，适时大量抛售，给投资者造成巨大损失。

04 比特币网络钓鱼

网络钓鱼诈骗包括向客户发送电子邮件，通知他们他们已收到比特币，但要求他们通过电子邮件中的链接登录他们的比特币账户，从而让这些网络钓鱼诈骗者控制客户的账户。

05 用比特币洗钱

比特币和一些比特币交易所已经成为转移被盗资金的重要平台。 由于交易的便利性和监管的难度，客观上帮助犯罪嫌疑人完成洗钱过程。 例如在2014年的一起案件中，犯罪嫌疑人用赃款购买比特币，然后将比特币放入在境外注册的虚拟钱包中，然后犯罪嫌疑人前往澳门将比特币出售给境外比特币平台完成套现。 . 洗钱的全过程。

06使用比特币进行非法集资

代币发行融资是指融资主体通过非法出售和流通代币，向投资者募集的比特币、以太坊等所谓“虚拟货币”。 此前，七部委联合发布的《关于防范代币发行和融资风险的公告》提到，其本质上是一种未经批准的非法公开融资行为，涉嫌非法销售代币票据、非法发行证券、非法众筹。 、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

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